近日，浦發(fā)銀行寧波江東支行一客戶連續(xù)四天在網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)取現(xiàn)，每次取現(xiàn)金額上萬元，這一舉動引發(fā)了該行工作人員的關(guān)注。臨近年末，基于不法分子通過取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金案件頻發(fā)，運(yùn)營主管立即對該客戶進(jìn)行電話風(fēng)險提示，并與客戶核實(shí)資金來源與用途。經(jīng)了解，該客戶下載了某游戲APP，該游戲APP“客服”讓其將現(xiàn)金存入某賬戶充值，稱充值增加游戲等級，且充值后會每月返現(xiàn)至其賬戶。聽到“充值”“返現(xiàn)”等敏感字眼，工作人員遂意識到這極有可能是一起網(wǎng)絡(luò)詐騙，當(dāng)即勸阻客戶切勿將現(xiàn)金存入指定賬戶，同時告知客戶近期有多起類似案件，該客戶這時才反應(yīng)過來。在工作人員引導(dǎo)下，該客戶就近前往派出所報警，避免了上萬元的資金損失，寧波市海曙反詐中心向浦發(fā)銀行寧波江東支行致表揚(yáng)信，對該行工作人員的反詐敏銳度和作為金融機(jī)構(gòu)的高度責(zé)任心表示認(rèn)可。
針對上述案例，浦發(fā)銀行寧波分行溫馨提醒：
隨著各地反詐打擊力度的不斷加強(qiáng)，不法分子詐騙手段層出不窮，利用現(xiàn)金、黃金等方式規(guī)避大數(shù)據(jù)監(jiān)測的情況愈發(fā)增多。切勿掉入“現(xiàn)金充值”“APP返現(xiàn)”等不法分子詐騙陷阱，謹(jǐn)慎點(diǎn)擊可疑APP或鏈接，不輕信他人“花言巧語”，保護(hù)好自己的“錢袋子”。
編輯： 胡培成糾錯：171964650@qq.com
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