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慈溪市“6.6”特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙案
http://arxfggy.cn 中國(guó)寧波網(wǎng) 22年07月20日
6月14日至17日，慈溪市局抽調(diào)刑偵大隊(duì)等相關(guān)局直部門及派出所共188名警力，在全國(guó)18個(gè)省48個(gè)市對(duì)“6.6”特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人106名。至此，經(jīng)過專案組縝密偵查和近一年的不懈追捕,成功打掉了一個(gè)分工明確、鏈條清晰、相互交織、涉及全國(guó)多省市的特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙團(tuán)伙，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人171名，繳獲作案電腦135臺(tái)、手機(jī)83部。現(xiàn)該案已串并全國(guó)案件300余起，目前查證涉案金額達(dá)1200余萬元，后續(xù)案件還在進(jìn)一步查證中。
2021年7月，我市發(fā)生一起詐騙案，受害人黎某在網(wǎng)上看到刷單招聘信息后，就在招聘信息上留言應(yīng)聘。不久，她就接到一電話，對(duì)方稱能在網(wǎng)上進(jìn)行刷單賺錢。在刷單過程中，嫌疑人以需提供保證金為由，共騙取受害人1萬余元。市公安局接到受害人報(bào)警后，立即開展了偵查研判。發(fā)現(xiàn)受害人當(dāng)時(shí)接到的電話系特定的網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)軟件所打，同時(shí)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)流研判，發(fā)現(xiàn)本案對(duì)應(yīng)引流嫌疑人一名。隨后偵查人員根據(jù)此線索順藤摸瓜，在河北定州等地發(fā)現(xiàn)了該引流團(tuán)伙的相關(guān)線索。經(jīng)初步分析，該引流團(tuán)伙由2名負(fù)責(zé)人、數(shù)名組長(zhǎng)及各組組員構(gòu)成，團(tuán)隊(duì)成員達(dá)70余人。當(dāng)時(shí)，專案組發(fā)現(xiàn)該線索后，一方面考慮疫情期間外出安全問題，一方面未松懈過對(duì)該團(tuán)伙的偵查。一旦外出條件許可，專案組立即組織力量外出行動(dòng)，于2021年11月、2022年2月，分兩次組織警力在河北定州、邯鄲等地抓獲涉嫌引流詐騙嫌疑人65人。該批嫌疑人到案后，通過審訊，結(jié)合擴(kuò)線偵查，發(fā)現(xiàn)上述60余名嫌疑人隸屬于由境外犯罪分子組織的引流詐騙犯罪團(tuán)伙。另發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙現(xiàn)存100余人仍在從事引流詐騙的違法犯罪活動(dòng)。對(duì)此，市局高度重視，局主要領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報(bào)后立即指示專案組加強(qiáng)偵查力量，擴(kuò)線經(jīng)營(yíng)，力爭(zhēng)將這伙犯罪分子連根拔起。
在偵查過程中，專案組從多維度進(jìn)行研判，逐步理清整個(gè)犯罪團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)。分析發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以QQ建群的方式，在QQ群里布置工作內(nèi)容及上報(bào)每日工作績(jī)效。團(tuán)伙組織架構(gòu)明確，首先建立一個(gè)QQ指揮群，群成員包含境外詐騙人員及國(guó)內(nèi)各引流吸粉組組長(zhǎng)；同時(shí)下設(shè)引流吸粉QQ群8個(gè)，群主為國(guó)內(nèi)各引流吸粉組組長(zhǎng)，每個(gè)QQ群由10-20名國(guó)內(nèi)引流成員組成。該團(tuán)隊(duì)引流成員每天上下班需在QQ工作群打卡。引流成員接收組長(zhǎng)下發(fā)的客戶名單后，使用特定的網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)軟件與客戶取得聯(lián)系。而這里所謂的客戶就是該詐騙團(tuán)伙的詐騙對(duì)象。該團(tuán)伙在實(shí)施詐騙中制定有專門的話術(shù)模板，讓引流成員對(duì)照話術(shù)與客戶交流，他們謊稱自己為某短視頻平臺(tái)工作人員，并以介紹網(wǎng)絡(luò)各種兼職（比如平臺(tái)點(diǎn)贊、手工活等等）為由，誘騙客戶添加上級(jí)提供的QQ或者微信公眾號(hào)。后嫌疑人通過上述QQ或者微信公眾號(hào)誘騙客戶下載APP進(jìn)行刷單詐騙。
目前，該團(tuán)伙171名違法犯罪嫌疑人，按照法律受到應(yīng)有懲處。
該案區(qū)域跨度長(zhǎng)、作案鏈條長(zhǎng)、團(tuán)伙成員多，該案的成功偵破，有力提振了我們打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的信心，進(jìn)一步堅(jiān)定了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決心。我們將一如既往，全力以赴投入到打擊治理工作中，以打震懾，守護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
